Odporúčania a metodické usmernenia

• Vytlačiť
• Poslať známemu

• FATF • GAFI – Finančná akčná skupina na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti – ŠTYRIDSAŤ ODPORÚČANÍ
  Anglický text je dostupný na www.fatf-gafi.org
• Osobitné odporúčania ohľadom financovania terorizmu
  
  
• Jednotný výklad povinností vyplývajúcich z nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov zasielaných poskytovateľom platobných služieb príjemcu

• Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 17. decembra 2009 č. 4/2009 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu

• Dňa 27. januára 2011 pripravil sekretariát FATF na informáciu prehľadný materiál Svetovej banky o uplatňovaní pravidiel a postupov "Poznaj svojho klienta" vo vybraných krajinách sveta  viac 

Aktualizácia: 25. mája 2011

Nižšia úroveň navigácie

• Aktuality
• Upozornenia na nepovolenú činnosť subjektov
• Oznámenia a pokyny útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti finančného trhu
• Rámec zverejňovania pravidiel o dohľade
• Dohľad nad bankovníctvom
• Dohľad nad platobnými inštitúciami
• Dohľad nad inštitúciami elektronických peňazí
• Dohľad nad trhom cenných papierov
• Dohľad nad poisťovníctvom
• Dohľad nad dôchodkovým sporením
• Dohľad nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom
• Devízový dohľad
• Ratingové agentúry
• Limitovaní poskytovatelia
• Prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
  • Legislatíva
  • Odporúčania a metodické usmernenia
  • Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi NBS a Ministerstvom vnútra SR, prezídiom Policajného zboru
  • Súvisiace linky
• Poplatky a príspevky
• Analýzy, správy a publikácie v oblasti finančného trhu
• Register veriteľov
• Medzinárodná spolupráca